Sciences Economiques et Sociales
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Question 1 : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La 3eme Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?
1) Introduction La lutte contre le blanchiment des capitaux a débuté au niveau international vers la fin des années 70 et le début des années 80. La libéralisation de l’économie et l’internationalisation des échanges financiers a permis la facilitation des mouvements de capitaux provenant du trafic de drogue et du
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Question 1 : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?
La communauté internationale a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une priorité. Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d’activités illicites (trafic de stupéfiants, corruption, fraude fiscale…) et à les réinjecter dans
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Question 1 : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?
Intro : Le blanchiment des capitaux est un délit d’initié pénalement sanctionné qui consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui en vérité provienne d’activité illicites telles que le trafic de stupéfiants, d’armes, activités de proxénétismes… Le financement du terrorisme est le fait de fournir ou de réunir
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Question 1 : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?
Introduction : Le blanchiment de capitaux est un processus par lequel la source illicite d’actifs obtenus ou produits par une activité délictuelle est dissimulée pour masquer le lien entre les fonds obtenus et le délit initial. Le financement du terrorisme fait intervenir la mobilisation et le traitement des fonds qui
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Question 1 Devoir 1 Institutions Et réseaux
1. Indiquez sur quoi reposent la diversité et l’organisation des établissements de santé, (2 pts) en précisant les différentes structures qui participent au service public hospitalier (1pt) et les missions des établissements de santé. (1pt) Éléments attendus et critères de réussite – Deux catégories juridiques : personne morale de droit
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Question 1 ITB 2015
Question 1 : Définissez ce que sont, pour un banquier, le devoir de s’informer et le devoir de non-ingérence. Mettez-les en perspectives puis expliquez les obligations qui en découlent. Introduction Il est d’usage de reconnaître que l’activité bancaire est un service d’intérêt général, effectivement il est difficile de se passer
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Question 1 Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La 3 Eme Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Du Terrorisme ?
INTRO : Phrase d’accroche => Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la communauté internationale a placé au 1 er rang la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La 3 ème directive anti blanchiment destinée à transposer les 40 nouvelles recommandations du GAFI (Groupe d’actions
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Question 11 - Quels Sont Les Principes Et Modalités De Contrôle De L Ex Par Le Banquier De Son Activité Commerciale ?
Question 11 – Quels sont les principes et modalités de contrôle de l ex par le banquier de son activité Commerciale ? La notion de conformité à été affinée dans le règlement 9702 en 2006 et ne cesse de se renforcer depuis la crise financière de 2007-2008 , notamment en
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Question 14 : Quelles Sont Aujourd'hui Les Différentes réglementations Qui Orientent Ou Encadrent La Stratégie Clientèle Des établissements Financiers ?
Dans un monde qui s’ouvre à grande vitesse à l’international et à la concurrence, les établissements financiers doivent faire face à la nécessaire industrialisation de leurs activités qu’il doivent savoir concilier avec une demande forte de sécurité émanant des consommateurs. Pour cela, il faut passer en revue le corps de
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Question 16 : Les Banques Sont Identifiées Comme « Acteur économique Sensible »
Question 16 : les banques sont identifiées comme « acteur économique sensible » Expliquez pourquoi et comment cela se traduit dans leur rôle d’intermédiaire financier ? Introduction : Pour les établissements de crédit, la crise économique et financière de 2008 a été dans un premier temps une crise de liquidité
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Question 36 : Niveau Et Variations De La Valeur Ajoutée Suffisent-ils à décoder La Stratégie De L'entreprise ?
QUESTION 36 : Niveau et variations de la valeur ajoutée suffisent-ils à décoder la stratégie de l'entreprise? Intro : La stratégie d'une entreprise synthétise les éléments lui permettant d’anticiper, d’agir ou de réagir aux évolutions du marché pour atteindre ses objectifs. Ses derniers visent à rechercher et à obtenir une
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Question 4 : Pourquoi Les Activités Bancaires Et Financières Peuvent Elles être Concernées Par Le Droit pénal ?
Question 4 : Pourquoi les activités bancaires et financières peuvent elles être concernées par le droit pénal ? Introduction : Tous les secteurs économiques sont surveillés mais peu le sont autant que les activités bancaires et financières. Toutes les banques ont été un jour confronté à leur responsabilité et notamment
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Question 50 Expliquez Pourquoi La Consommation Et L'épargne Constituent Deux Variables économiques Clés
Aujourd’hui, en comptabilité nationale, toute dépense pour un agent est une source de revenu pour un autre. La consommation et l’épargne sont des opérations de répartition qui émanent de la production nationale (Revenus de la nation = Consommation + Epargne). Elles sont analysées grâce aux soldes significatifs qui apportent de
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Question 52 : L'investissement Se Situe T-il Au cœur De La Croissance économique ?
« J’ai investi dans une nouvelle voiture », « mon entreprise a investi dans un nouvel équipement informatique », sont autant de formulations différentes se référant au phénomène d’investissement. Si l’investissement est une opération économique mal connue, cela tient pour une large part à la multiplicité de ses formes :
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Question 57 : L'innovation Financière Est-elle Facteur De développement Des Marchés Financiers Ou Facteur De Risque ?
Question 57 : L’innovation financière est-elle facteur de développement des marchés financiers ou facteur de risque ? Introduction : Une mutation financière, dans les années 1970, venue des pays Anglo-Saxons bouleversa les systèmes financiers mondial. La fin des 30 glorieuses, de Bretton Woods, le choc pétrolier de 1973 ainsi que
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