Tracfin : Service de renseignement

Traquer l’argent des criminels ,des délinquant et des terroristes c’est la mission de Tracfin le service de renseignement du ministère français DE l’économie et des finances.

Pour être plus précis Tracfin signifie Traitement des renseignement et action contre les circuits financiers clandestin

Terme compliqué pour mission simple

tracfin est Le plus petit service de renseignement français mais aussi le plus spécialisé il est placé sous l'autorité du Ministère de l'Action et des Comptes publics.

Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Leur matière première c’est le renseignement financier, leurs particularité, (c’est un service secret mais ils n’ont pas d’agent secret, ils n’ont pas à aller chercher le renseignement). En effet le renseignement viens a eu car ils bénéficient d’un dispositif législatif anti-blanchiment et financement du terrorisme qui oblige certaines professions à faire des déclarations de soupçon.

Le Service est chargé de recueillir, ses déclarations et de les analyser puis poursuivre ou pas sur des enquêtes administratives.

La force du renseignement c’est le lien entre les agences les structure d’échangeS

La coopération internationale est fondamentale

Dans la mondialisation la criminalité est mondialisée depuis longt

Si on n’utilise pas des outils de coopération spécialiser ça ne marchera pas

Depuis 1995 existe une structure qui regroupe toutes les cellules de renseignement financier

(tous² les tracfin du monde) Groupe Egmont

Fondés à : Palais d'Egmont, Bruxelles, Belgique

151 PAYS échange sécurisé crypté qui leurs permet en temps réel d’échanger des info

Comment ca se pa

Une fois la decla faite et l’analyse faite si cela decoule sur uneenquete administratives

Comment procede til

Ils restent avec des ordis pour accéder a des bases de donnéesse

Tracfin on accès a tt les base de donnée (administration fiscale, adm des douanes , admi sociale) pour pouvoir faire un environnement financier de la pers ou de l’opération et si elle permet de détecter

Et ça permet a la justice de faire faire des enquête pénale , des enquête préliminaire avec des juges qui après débouche ou pas sur des condamnation pénal .

Les nouveaux schémas de blanchiments

Achat de stupéfiant avec le bitcoin détecter en France

Les faits

Tracfin a été appelé sur une demande de virement

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