1ERE ANNEE ITB 2013: liste des sujets d'exposés.

Liste des sujets d’exposés

2012 / 2013

INTERNATIONAL

INT-01-ORAL

ITB – 1re année d'études

INT-01-ORAL-Liste des sujets d'exposés Ó CFPB

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INT-01-ORAL-Liste des sujets d'exposés 1 Ó CFPB

L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE

DES ACTIVITES DE BANQUE DE DETAIL

Question n° 1 :

Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la troisième directive sur la lutte contre

le blanchiment et le financement du terrorisme ?

Question n° 2 :

Exposez les deux obligations de sens contraires faites au banquier, devoir de s’informer et devoir de noningérence.

Mettez-les en perspective et expliquez-en la justification.

Question n° 3 :

Les autorités de tutelle du secteur bancaire sont chargées de certaines missions de contrôles a priori,

comment s’organisent ces contrôles ?

Question n° 4 :

Pourquoi les activités bancaires et financières peuvent être concernées par le droit pénal ?

Question n° 5 :

Décrivez les autorités de tutelle du secteur bancaire en mettant en lumière la logique d’ensemble du

dispositif et les missions remplies par les diverses entités.

Question n° 6 :

Quels sont les principes posés par la CNIL que les banques doivent respecter dans la gestion de leurs

fichiers clients ?

Question n° 7 :

Pourquoi le secteur bancaire et financier est-il l’un des plus encadrés et des plus contrôlés ?

Question n° 8 :

Quelle influence le consumérisme a-t-il eu sur les conditions d’exercice de l’activité bancaire de détail ?

Question n° 9 :

Quels sont le rôle et l’organisation du contrôle interne d’un établissement bancaire ?

Question n° 10 :

Pourquoi le Plan de Continuité d’Activité (PCA) constitue-t-il un élément essentiel de la gestion des risques ?

Question n° 11 :

Quels sont les principes et les modalités de contrôle de l’exercice par le banquier de son activité

commerciale ?

INT-01-ORAL-Liste des sujets d'exposés 2 Ó CFPB

Question n° 12 :

Pourquoi les établissements de crédit et les entreprises d’investissement considèrent-ils avec soin les

rapports d’inspection ou d’enquête des autorités de tutelle ?

Question n° 13 :

Pourquoi la directive MIF, contrainte réglementaire, peut-elle également être une source d’opportunités

commerciales ?

Question n° 14 :

Quelles sont aujourd’hui les différentes réglementations qui orientent ou encadrent la stratégie clientèle des

établissements financiers ?

Question n° 15 :

Dans un établissement financier, qui est concerné par le secret professionnel et pour quelles raisons ?

INT-01-ORAL-Liste des sujets d'exposés 3 Ó CFPB

L’ENTREPRISE BANQUE

Question n° 16 :

Les banques sont-elles des entreprises comme les autres ?

Question n° 17 :

Quelles sont les évolutions récentes en matière de mode de distribution ? Décrivez-les et expliquez en quoi

elles sont stratégiques.

Question n° 18 :

Comment caractérisez-vous l’évolution du système bancaire français depuis 1984 ?

Question n° 19 :

En quoi l’évolution du contexte économique et des contraintes règlementaires impacte-t-elle le système

d’information d’une banque ?

Question n° 20 :

Comment les banques participent-elles à la création monétaire ?

Question n° 21 :

Comment le PNB généré rend-il compte des orientations privilégiées

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