Chapitre 1: Blanchiment D'argent

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Le Monde du Travail / Mémoire Sur La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux En Algérie

Mémoire Sur La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux En Algérie

Mémoire: Mémoire Sur La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux En Algérie

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Soumis par: 02 juillet 2012

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Mots: 1626 | Pages: 7

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SOMMAIRE

INTRODUCTION :

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DU BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU BLANCHIMENT D’ARGENT

SECTION 1 : CONCEPT DE BASE DU BLANCHIMENT D’ARGENT

1.1. Définition et caractéristiques du blanchiment d’argent :

1.2. Le bancchiment n'est pas un fait nouveau

1.3. Le blanchiment devient un délit

1.4. Les étapes du blanchiment d’argent

 1 ère phase: introduction de l'argent

 2ème phase: la dissimulation

 3ème phase:l'intégration

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE ET TECHNIQUE DU BLANCHIMENT D’ARGENT

SECTION 1 : LES MéTHODES DE BLANCHIMENT

SECTION 2 : LES TECHNIQUE DE BLANCHIMENT D’ARGENT :

2.1 La technique de fourmis japonaise :

2.2. La technique des faux proces :

2.3 La technique des fausses speculations immobilières :

2.4 la technique du commerce de façade :

2.5 Les méthodes de blanchiment:

SECTION 3 : LES DISPOSITIFS ANTI BLANCHIMENT Erreur ! Signet non défini.

3.1. Le dispositif international de lutte contre le blanchiment d’argent sale

3.2. Le dispositif national anti blanchiment:

3.3. Les risques du blanchiment :

3.4. les obligations légales des banques

3.5.le contrôle de la commission bancaire

CHAPITRE 3 : LE DIAGNOSTIQUE DES RISQUES DANS LA BANQUE

SECTION 1 : LE SECTEUR BANCAIRE ALGERIEN,ET L’ARMONISATION INTERNATIONALE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

1.1.Présentation du secteur bancaire algériens

1.2. la reglementation bancaire,example:la reglementation de BALE 2

SECTION 2 :LES DIFFéRENTS RISQUES Y AFFéRENTS D’UNE BANQUE

2.1. Le risque de signature

2.2. Le risque

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