Argent noir: bénéfice de l’honneur

Argent noir : bénéfice de l’honneur

• Drogue

• Trafic d’êtres humains

• Vol, contrebande, contrefaçon

• Crime contre l’environnement

La contrefaçon représente 10% du commerce mondial et 80% sont fait par la chine. Donc rien qu’avec la contrefaçon la chine contrôle 8% du commerce mondial.

La contrefaçon touche l’industrie du luxe, l’énergie, les pièces détachées mais surtout l’industrie pharmaceutique. Pour ce domaine, la contrefaçon représente 15%.

En Afrique subsaharienne, il n’y a pas seulement le problème de la contrefaçon mais il y’a aussi les produits périmés. Ce qui fait un taux de 80%.

Le bateau poubelle est acheté avec une valise de bien et assurée avec l’argent sale.

- drogue,

- trafic d’êtres humains(proxénétisme et prostitution, commerce pédophilie, organes humains, esclavage, enlèvements, main d’oeuvre immigrée,),

- cambriolages ,vol à main armée, détournements de matières premières, pillage d’ouvres d’art,

- contrebande,

- trafic des produits hors commerce (ivoire, espèces animales protégées)

- racket, escroquerie jeux clandestins ?

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Argent gris : victimless crime

• Commissions d’intermédiaires sur les contrats à l’exportation ,

• Délits d’initié,

• Entente et abus de position dominante,

• Trafic d’influence,

• Evasion fiscale,

• Présentation des faux bilans,

• Abus des biens sociaux,

• Financement occulte des partis politiques,

L’argent gris s’élève à 7000 milliards du PIB Mondial soit 10%.

La 1ere fraude européenne est la fuite de TVA.

Le blanchissement dans les écoles de commerce : smurfing

Est utilisées dans les écoles

Il consiste a ouvrir blanchir de l’argent par l’ouverture de ++ comptes au nom des étudiants

Activités illégales avec une part légale minoritaire

• Trafic d’armes(violation d’embargo ,vente aux réseaux terrorismes, etc)

• Travail clandestin,

• Détournements des marchés publics et de subventions,

• Pots de vin sur les marchés publics,

• Corruption,

• Fraude fiscale (impôt sur le revenu, tva)

• Réseaux de fausses factures,

• Contrefaçon (luxe, énergie ,pharmacie, etc-

II. Les Techniques de blanchissement

A. Les techniques artisanales

- actes individuels

- les processus en chaine

Le faux procès :

La fausse vente aux enchères :

L’endossement :

La banque Hawala

Le prêt adossé (autofinancé):

Le blanchissement à domicile : le concept consiste à venir amener la valise de billet par quelqu’un envoyé par son banquier. Le banquier virera à partir d’un compte à l’étranger sur son compte (virement compte à compte).

La classification de Jurado : brillant universitaire ayant soutenu une these sur le blanchissement

- La kendhification : consiste à transférer de compte à compte et de pays en pays pour atterrie en final en Autriche.

- La sanctification : l’argent revient en odeur de santé comme fruit des investissements en Europe.

Ce concept a duré 3 ans et a permis de blanchir des centaines des milliards.

Le rachat de société :

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